PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Europaudvalget 2000-01
EUU Alm.del Bilag 149
Offentligt

Europaudvalget

(Alm. del - bilag 149)

rådsmødereferater

(Offentligt)

_____________________________________________

REU, Alm. del - bilag 133 (Løbenr. 2359)

PØU, Alm. del - bilag 9 (Løbenr. 2502)

Til

Udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Pressemeddelelse vedr. rådsmøde Økofin samt Retslig og indre anliggender den 17. oktober 2000

Dette rådsmøde 2298 (12128/00 presse 381) blev behandlet af Europaudvalget på mødet den 13. oktober 2000. Dansk

delegationsleder: Justitsminister Frank Jensen

B-dagsordenspunkter til behandling på ministermødet, bl.a.:

STYRKELSE AF EFFEKTIVITETEN I BEKÆMPELSEN AF ØKONOMISK KRIMINALITET - KONKLUSIONER

FRA RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET:

På den fælles samling (Økofin-RIA) den 17. oktober 2000 gjorde Rådet foreløbig status over de fremskridt, der er gjort

med hensyn til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, ét år efter topmødet i Tammerfors, og fastlagde de n&oslas

h;dvendige retningslinjer for at fortsætte det program, som Det Europæiske Råd har fastlagt

*

A-dagsordenspunkter færdigforhandlet af COREPER inden ministermødet. bl.a.:

Ingen

Ikke-hemmelige erklæringer vedr. A-dagsordenspunkter (vedlagt bagest):

Ingen

Henvisning til A-dagsordenspunkter vedr. XXX behandlet på andre rådsmøder siden det foregående

XXXministerrådsmøde den XXX 2000:

Dette punkt udgår fra forsiden, da der er tale om et kombineret rådsmøde, der opfølger sidste kombinerede rådsmøde

Økofin-RIA. Behandlede mellemliggende A-punkter vil blive opgjort for de to råd separat ved næste mødereferat.

Punkter, som ikke blev behandlet på rådsmødet, herunder evt. mandater (FO) jf. EUU-dagsordenen, 2. udg.:

Ingen

Bruxelles, den 31. oktober 2000

Med venlig hilsen

Morten Knudsen

Press Release: Luxembourg (17-10-2000) - Press: 381 - Nr: 12128/00

12128/00 (Presse 381)

(OR. Fr)

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

PRESSEMEDDELELSE

Vedr.:

2298. samling i Rådet

-

ØKONOMI OG FINANS/RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

-

den 17. oktober 2000 i Luxembourg

Formand:

Laurent FABIUS

Den Franske Republiks økonomi-, finans- og

industriminister

Elisabeth GUIGOU

Den Franske Republiks seglbevarer,

justitsminister

Daniel VAILLANT

Den Franske Republiks indenrigsminister

INDHOLD

DELTAGERE

*

PUNKTER, DER HAR VÆRET DEBATTERET

STYRKELSE AF EFFEKTIVITETEN I BEKÆMPELSEN AF ØKONOMISK KRIMINALITET - KONKLUSIONER

FRA RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET

*

_________________

Yderligere oplysninger: tlf. 02/285 64 23, 02/285 84 15, 02/285 81 11.

DELTAGERE

Medlemsstaternes regeringer og Europa-Kommissionen var repræsenteret således:

Belgien:

Frans VAN DAELE

Danmark:

Frank JENSEN

Tyskland:

Otto SCHILY

Grækenland:

Michalis STATHOPOULOS

Michalis CHRISOCHOÏDIS

Spanien:

Rodrigo de RATO y FIGAREDO

Ambassadør, fast repræsentant

Justitsminister

Forbundsindenrigsminister

Justitsminister

Minister for offentlig orden

Anden viceministerpræsident samt

økonomiminister

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Angel ACEBES PANIAGUA

Frankrig:

Laurent FABIUS

Daniel VAILLANT

Elisabeth GUIGOU

François HUWART

Justitsminister

Økonomi-, finans- og industriminister

Indenrigsminister

Seglbevarer, justitsminister

Statssekretær under økonomi-, finans- og

industriministeren, med ansvar for

udenrigshandelen

Finansminister

Justitsminister og minister for ligestilling og

lovreformer

Minister for statens finanser, budget og

økonomisk planlægning

Indenrigsminister med ansvar for koordination

inden for civilbeskyttelse

Statssekretær for justitsspørgsmål

Minister for statens finanser og budget

Finansminister

Justitsminister

Forbundsindenrigsminister

Finansminister

Justitsminister

Finansminister

Justitsminister

Finansminister

Justitsminister

Irland:

Charlie McCREEVY

John O'DONOGHUE

Italien:

Vincenzo VISCO

Enzo BIANCO

Franco CORLEONE

Luxembourg:

Luc FRIEDEN

Nederlandene:

Gerrit ZALM

Benk KORTHALS

Østrig:

Ernst STRASSER

Portugal:

Joaquim PINA MOURA

António COSTA

Finland:

Sauli NIINISTÖ

Johannes KOSKINEN

Sverige:

Bosse RINGHOLM

Thomas BODSTRÖM

Det Forenede Kongerige:

Jack STRAW

Indenrigsminister

***

Kommissionen:

Frist BOLKESTEIN

António VITORINO

Medlem

Medlem

STYRKELSE AF EFFEKTIVITETEN I BEKÆMPELSEN AF ØKONOMISK KRIMINALITET -

KONKLUSIONER FRA RÅDET OG REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES

REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

"På den fælles samling (Økofin-RIA) den 17. oktober 2000 gjorde Rådet foreløbig status over de fremskridt, der er gjort

med hensyn til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, ét år efter topmødet i Tammerfors, og fastlagde de nødvendige

retningslinjer for at fortsætte det program, som Det Europæiske Råd har fastlagt.

A. Der er i den seneste tid gjort væsentlige fremskridt med hensyn til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Således giver Rådet udtryk for sin tilfredshed med

- den politiske enighed, der er opnået om det udkast til direktiv, der ved fælles beslutningstagning skal

vedtages med Europa-Parlamentet, om ændring af direktiv af 10. juni 1991 om forebyggende

foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge. Dette direktiv er en

vigtig etape hen imod bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Det udvider forbudet mod hvidvaskning af

penge til at omfatte alle former for alvorlig kriminalitet og i nddrager nye erhverv i ordningen til

forebyggelse og afsløring af hvidvaskning af penge;

- den politiske enighed, der er opnået med hensyn til rammeafgørelsen om hvidvaskning af penge,

identifikation, opsporing, indefrysning eller beslaglæggelse og konfiskation af redskaber og udbytte fra

strafbart forhold;

- den politiske enighed om en protokol til Europol-konventionen om udvidelse af Europols mandat til at

omfatte hvidvaskning i almindelighed;

- vedtagelse af en afgørelse, der skal lette samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem

medlemsstaternes finansielle efterretningsenheder.

B. Rådet mener, at bestræbelserne bør fortsættes i form af en beslutsom indsats på følgende områder:

1. I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Tammerfors gentager Rådet den

opfordring, som Det Europæiske Råd har rettet til medlemsstaterne, om fuldt ud at gennemføre

bestemmelserne i hvidvaskningsdirektivet, Strasbourg-konventionen af 1990 og Den Finansielle

Aktionsgruppes henstillinger, også i alle deres afhængige territorier.

2. Der bør i forbindelserne med de af FATF udpegede lande og territorier, udvises særlig agtpågivenhed og

vilje til at indlede en konstruktiv dialog. I overensstemmelse med FATF's henstillinger er medlemsstaternes

finansielle organer i øvrigt allerede blevet opfordret til at være særligt opmærksomme på alle former for

finanstransaktioner med de lande og territorier, som er karakteriseret som samarbejdsuvillige. Yderligere

forpligter medlemsstaterne og Kommissionen sig til samlet optræden for bedre at udnytte den periode, hvor

dialogen pågår mellem FATF og de lande og territorier, som ikke vil samarbejde, for at udvirke, at

sidstnævnte ændrer deres skadelige regler og praksis, samt indfører de nødvendige midler til at deltage

endnu mere effektivt i den internationale bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

3. For at opnå større effektivitet i bekæmpelsen af organiseret kriminalitet ønsker Rådet, at der indledes

forhandling om aftaler med de lande, der ikke vil samarbejde, herunder også på grundlag af og i henhold til

procedurerne i artikel 24 og 38 i traktaten om Den Europæiske Union. De berørte medlemsstater sikrer, at et

tilsvarende samarbejde indledes med de af FATF udpegede afhængige og associerede territorier, som ikke

vil samarbejde.

4. Rådet finder, at man et år efter offentliggørelsen af FATF's første liste over de lande og territorier, som

ikke vil samarbejde (dvs. juni 2001), i FATF bør overveje, hvilke passende modforanstaltninger, der bør

tages, hvis et samarbejdsuvilligt land eller territorium ikke reagerer og gennemfører de fornødne reformer.

Medlemsstaterne, forsamlet i Rådet, forpligter sig til sammen og samtidigt ufortøvet at bringe de af FATF

fastlagte modforanstaltninger, og til hvis vedtagelse EU vil bidrage aktivt, i anvendelse. I henhold til disse

forpligtes de finansielle institutioner til systematisk at indgive oplysninger til den kompetente

oplysningsenhed om deres finansielle transaktioner med det pågældende land eller territorium; det forbydes

fysiske og juridiske personer, der er etableret eller registreret i disse lande og territorier, at åbne en konto i et

pengeinstitut i EU, medmindre de forelægger et gyldigt dokument, der muliggør

identifikation af kontohaveren eller den, der har adgang til kontoen; endelig indføres der i de alvorligste

tilfælde betingelser for eller begrænsning af de finansielle transaktioner med de samarbejdsuvillige lande.

Medlemsstaterne ændrer i givet fald deres interne lovgivning i overensstemmelse hermed. Medlemsstaterne

rådfører sig med hinanden og med Kommissionen inden for rammerne af dens beføjelser for at sikre

opfølgningen af disse foranstaltninger.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

5. Rådet har med stor interesse noteret sig det dokument , hvori Kommissionen gør status over de gældende

nationale lovgivninger i EU vedrørende økonomi- eller formueforvaltningsstrukturer. I overensstemmelse

med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Tammerfors opfordrer det Kommissionen til at uddybe sin

undersøgelse af dette spørgsmål, så det inden juni 2001 kan indkredses, hvordan man eventuelt kan løse de i

vid udstr&a elig;kning også internationalt erkendte vanskeligheder, som postkassefirmaer og andre

uigennemskuelige retlige enheder skaber for bekæmpelsen af hvidvaskning af penge. Rådet opfordrer

Kommissionen til at forelægge en supplerende rapport, hvori den navnlig kunne gennemgå muligheden for

at opstille mindstekriterier for gennemsigtighed hos de forskellige former for retlige enheder (navnlig

fiducier, truster og fonde), således at de økonomiske rettighedshavere bedre ka n identificeres.

6. Rådet finder det nødvendigt at forbedre det eksisterende samarbejde til bekæmpelse af organiseret

kriminalitet, hvidvaskning af udbytte af strafbare forhold og økonomisk kriminalitet ved at fjerne

hindringerne for afvikling af retsundersøgelser af fiskale årsager. I den forbindelse bekræfter det i øvrigt sin

tilslutning til princippet om, at navnlig bankhemmelighed ikke kan gøres gældende over for retlige

myndigheder, og at dette er a fgørende for, at de strafferetlige undersøgelser, der gennemføres i

finansieringsinstitutter, resulterer i nyttigt bevismateriale inden for rammerne af de nationale bestemmelser.

Rådet vil undersøge, hvordan den endeligt begunstigede af en transaktion kan identificeres. Rådet finder, at

det er af største vigtighed at vedtage foranstaltninger med henblik herpå. Derfor er et udkast til konvention

om forbedring af den gensidige retshjælp på det s trafferetlige område i øjeblikket til forhandling.

7. Rådet går i princippet ind for et retsinstrument til gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning af

formuegoder og af eventuelt bevismateriale, som letter og fremmer fuldbyrdelse af dem.

8. Rådet opfordrer EU's medlemsstater til at følge en tværfaglig og koordineret præventiv og repressiv

politik i givet fald ved oprettelse eller styrkelse af nationale centrale tværfaglige enheder, som skal have til

særlig opgave at bekæmpe hvidvaskning, idet dette vil være en væsentlig forbedring af bekæmpelsen af

denne form for kriminalitet, som supplement til det eksisterende system til afsløring og analyse, der navnlig

iværk sættes af de finansielle efterretningsenheder, og idet der vil kunne udveksles erfaringer vedrørende

den bedste praksis inden for bekæmpelse af hvidvaskning.

9. Rådet erkender, at overvågning af overførsler af kontante pengebeløb over grænserne kan styrke den

daglige bekæmpelse af hvidvaskning, og det opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for inden

1. juli 2001 at forelægge et forslag om at skabe større sammenhæng mellem og styrke de gældende nationale

bestemmelser, således at medlemsstaterne kan indføre sådanne, samt tilrettelægge udveksli ng af

information.

10. Rådet vil rette en særlig opmærksomhed mod foranstaltninger til bekæmpelse af misbrug af nye

informations- og kommunikationsteknologier, navnlig Internettet og elektroniske penge, med henblik på

hvidvaskning og andre former for økonomisk kriminalitet.

11. Rådet og Kommissionen vil regelmæssigt evaluere iværksættelsen af disse konklusioner, idet de navnlig

ønsker at sikre, at EU's og medlemsstaternes indsats på dette område har en global og sammenhængende

karakter."