PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Europaudvalget 2005-06
EUU Alm.del Bilag 139
Offentligt

Justitsministeriet

Civil- og Politiafdelingen

Kontor:

Sagsnr.:

Dok.:

Det Internationale Kontor

2006-305-0260

VDK40160

GRUNDNOTAT

Vedrørende forslag til Rådets afgørelse om samarbejdsordninger mellem

medlemsstaternes kontorer for inddrivelse af aktiver

Resumé

Efter forslaget skal EU-medlemsstaterne oprette eller udpege et nationalt kontor for inddrivelse

af aktiver, som skal have til opgave – gennem udveksling af bedste praksis og relevante informa-

tioner – at lette opsporing og identificering af udbytte fra strafbare forhold med henblik på de

kompetente retlige myndigheders efterfølgende indefrysning, beslaglæggelse eller konfiskation

heraf. Forslaget vurderes ikke at være i strid med nærhedsprincippet. Forslaget vurderes ikke at

ville have lovgivningsmæssige. Det vurderes desuden ikke at ville have statsfinansielle konse-

kvenser af betydning. Forslaget er fremsat af Østrig, Belgien og Finland. Der ses ikke i øvrigt at

foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til forslaget. Fra

dansk side er man overordnet set positiv over for tiltag, der vil kunne medvirke til at effektivisere

bekæmpelsen af den grænseoverskridende kriminalitet.

1. Baggrund

Østrig, Belgien og Finland har fremlagt et forslag til Rådets afgørelse om samarbejdsordninger

mellem medlemsstaternes kontorer for inddrivelse af aktiver.

Slotsholmsgade 10

DK 1216 København K

Telefon: + 45 33 92 33 40

Telefax: + 45 33 93 35 10

E-post: [email protected]

Internet: http://www.jm.dk

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Om baggrunden for forslaget er der bl.a. henvist til det såkaldte Haag-program samt handlings-

planen til gennemførelse heraf, hvoraf det bl.a. fremgår, at en styrkelse af redskaberne til at tack-

le de finansielle aspekter af organiseret kriminalitet bl.a. skal ske ved fremme af oprettelsen af

efterretningsenheder vedrørende kriminelle aktiver i EU-medlemslandene.

Forslaget skal – ifølge forslagsstillerne – ses som en videreførelse og videreudvikling af det

samarbejde, der allerede foregår i CARIN-netværket (Cadem Assets Recovery Inter-Agency

Network), som består af udøvere og eksperter med henblik på at forbedre den gensidige viden

om metoder og teknikker vedrørende identificering, indefrysning, beslaglæggelse og konfiskati-

on på tværs af grænserne af udbytte fra strafbare handlinger. Netværket omfatter næsten alle

medlemslande samt flere lande uden for EU.

Forslaget skal desuden ses i sammenhæng med det forslag til en rammeafgørelse om forenkling

af udveksling af oplysninger og efterretninger mellem medlemsstaternes retshåndhævende myn-

digheder, der blev opnået politisk enighed om på rådsmødet (retlige og indre anliggender) den

1.-2. december 2005.

2. Indhold

Efter forslaget skal EU-medlemsstaterne oprette eller udpege et nationalt kontor for inddrivelse

af aktiver, som skal have til opgave at lette opsporing og identificering af udbytte fra strafbare

forhold med henblik på de kompetente retlige myndigheders efterfølgende indefrysning, beslag-

læggelse eller konfiskation heraf.

Kontorerne samarbejder – inden for rammerne af gældende ret – i videst mulig udstrækning bl.a.

med det sigte at udveksle bedste praksis og relevante oplysninger til det nævnte formål.

Så vidt som det er muligt efter national ret, skal der også samarbejdes om sager, der kan føre til

foranstaltninger, der svarer til konfiskation, men som ikke er en strafferetlig sanktion.

Forslaget fastlægger, hvilke nærmere oplysninger en anmodning om at modtage information fra

et andet kontor for inddrivelse af aktiver skal indeholde.

Når der er fremsat en anmodning om information, skal det anmodede kontor lette videregivelsen

af alle relevante oplysninger til det anmodende kontor, medmindre det er påkrævet med en for-

mel anmodning om bistand til fuldbyrdelse af anmodningen i henhold til gældende aftaler, ord-

ninger eller instrumenter i Den Europæiske Union vedrørende gensidig retshjælp eller gensidig

anerkendelse af retsafgørelser i straffesager.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Det anmodede kontor kan dog nægte at videregive oplysninger, hvis videregivelsen kan vanske-

liggøre en igangværende efterforskning i den anmodede medlemsstat, vil stå i klart misforhold til

en fysisk eller juridisk persons legitime interesse eller på anden måde ikke vil være i overens-

stemmelse med fundamentale nationale grundsætninger.

Kontorerne kan – inden for rammerne af gældende ret – også udveksle information, som de anser

for nødvendige til udførelsen af et andet inddrivelseskontors opgaver, uden der fremsættes en

anmodning herom.

Forslaget fastslår, at oplysninger og dokumenter, der modtages, kun må anvendes til at lette op-

sporing og identificering af udbytte fra strafbare forhold, og det videregivende kontor kan desu-

den pålægge begrænsninger og betingelser for anvendelsen af oplysningerne. Hvis oplysningerne

skal bruges til strafforfølgning, skal der via den gensidige retshjælp indhentes forudgående sam-

tykke fra den medlemsstat, der leverer oplysningerne.

Herudover indeholder forslaget nogle bestemmelser om databeskyttelse, en bestemmelse om at

forslaget ikke berører medlemsstaternes eksisterende forpligtelser vedrørende gensidig retshjælp

eller gensidig anerkendelse af retsafgørelser i straffesager, og endelige en bestemmelse om at

kontorerne skal udveksle bedste praksis.

Forslaget er fremsat under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 30,

stk. 1, litra a) og b), hvoraf det fremgår, at fælles handling vedrørende politisamarbejde omfatter

operativt samarbejde mellem de kompetente myndigheder, herunder politi, toldmyndigheder og

andre særlige retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne vedrørende forebyggelse, afslø-

ring og efterforskning af kriminelle handlinger (litra a) og indsamling, opbevaring, behandling,

analyse og udveksling af relevante oplysninger, herunder oplysninger som de retshåndhævende

myndigheder er i besiddelse af på baggrund af rapporter om mistænkelige finansielle transaktio-

ner, navnlig via Europol, under overholdelse af relevante bestemmelser om beskyttelse af per-

sonoplysninger (litra b). Forslaget er endvidere fremsat under henvisning til artikel 34, stk. 2,

litra c, hvoraf det fremgår, at Rådet med henblik på at bidrage til opfyldelse af Unionens målsæt-

ninger på initiativ af en medlemsstat eller Kommissionen kan vedtage afgørelser uden, at de dog

indebærer nogen indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmel-

ser.

3. Gældende dansk ret

3.1. Der er hverken inden for politiet eller anklagemyndigheden oprettet specifikke kontorer eller

enheder, der har til formål udelukkende eller primært at beskæftige sig med de opgaver, som

forslaget vedrører.

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Disse opgaver varetages her i landet af flere forskellige myndigheder inden for politi og ankla-

gemyndighed.

3.2. Om videregivelse af fortrolige oplysninger kan finde sted i de af forslaget omfattede tilfælde

vil som udgangspunkt bero på de almindelige regler om tavshedspligt.

Det er i administrativ praksis almindeligt antaget, at regeringen inden for de rammer, der følger

af grundloven, kan indgå overenskomst med fremmede stater, som bl.a. indebærer, at den danske

stat i et vist omfang er forpligtet til at videregive visse fortrolige oplysninger til udenlandske

myndigheder. I det omfang en sådan international aftale er indgået, vil videregivelse af fortrolige

oplysninger til opfyldelse af den pågældende internationale forpligtelse ikke være uberettiget i

relation til de almindelige regler om tavshedspligt.

Det må endvidere antages, at danske myndigheder i et vist omfang er berettiget til – f.eks. som et

led i mere uformelt samarbejde – at videregive fortrolige oplysninger til brug for andre landes

myndigheder.

Det er næppe muligt generelt at angive, hvornår en sådan videregivelse må anses for berettiget.

Ved den konkrete vurdering af videregivelsens berettigelse må der formentlig navnlig lægges

vægt på formålet med videregivelsen, herunder om videregivelse er af betydning for, at den dan-

ske forvaltningsmyndighed kan varetage sine forvaltningsopgaver, eller til varetagelse af danske

interesser i øvrigt. I den forbindelse vil det bl.a. indgå, om videregivelse sker som led i et gensi-

digt samarbejdsforhold og dermed i denne forstand også til varetagelse af danske interesser.

Herudover må der lægges vægt på forholdene i modtagerlandet, herunder hvordan de fortrolige

oplysninger i praksis må antages at blive anvendt i det pågældende land. Der må også lægges

vægt på, hvilken karakter de pågældende oplysninger har, herunder risikoen for at oplysningerne

eventuelt misbruges.

Ved vurderingen af, om fortrolige oplysninger kan videregives til udenlandske myndigheder, vil

der endvidere kunne søges vejledning i forvaltningslovens § 28 (om videregivelse af oplysninger

til en anden forvaltningsmyndighed) og – i det omfang der er tale om edb-behandlede personop-

lysninger – i reglerne i persondatalovens kapitel 4 (særligt §§ 6-8) og endelig i de i henhold til

persondatalovens § 72 udstedte administrative bestemmelser om videregivelse af oplysninger fra

politiets registre.

4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser

PDF to HTML - Convert PDF files to HTML files

Forslaget vurderes ikke at ville have lovgivningsmæssige konsekvenser. Det vurderes ikke at

ville have statsfinansielle konsekvenser af betydning.

5. Høring

Forslaget til rådsafgørelse er sendt i høring hos følgende myndigheder, organisationer mv.:

Rigspolitichefen, Rigsadvokaten, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, Politidi-

rektøren i København, Foreningen af Politimestre i Danmark, Politifuldmægtigforeningen, Poli-

tiforbundet i Danmark, Advokatrådet, Landsforeningen af beskikkede advokater, Datatilsynet,

Amnesty International samt Institut for Menneskerettigheder.

6. Nærhedsprincippet

Forslagsstillerne har ikke i forslaget eller den ledsagende note redegjort nærmere for forholdet til

nærhedsprincippet.

Regeringen finder på det foreløbige grundlag, at nærhedsprincippet må anses for overholdt, da

formålet med forslaget er at sikre en mere effektiv bekæmpelse af den grænseoverskridende kri-

minalitet ved at indføre en pligt for EU-medlemsstaterne til at etablere særlige enheder, som skal

samarbejde om og lette opsporing og beslaglæggelse mv. af udbytte fra strafbart forhold.

7. Andre landes kendte holdninger

Forslaget er som nævnt fremsat af Østrig, Belgien og Finland. Der ses ikke i øvrigt at foreligge

offentlige tilkendegivelser om øvrige medlemsstaters holdninger til forslaget.

8. Foreløbig generel dansk holdning

Fra dansk side er man overordnet set positiv over for tiltag, der vil kunne medvirke til at effekti-

visere bekæmpelsen af den grænseoverskridende kriminalitet.

9. Orientering af andre af Folketingets udvalg

Grundnotatet sendes – ud over til Folketingets Europaudvalg – også til Folketingets Retsudvalg.