ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTEREN
Eksp.nr. 230035
6. december 2005
Besvarelse af spørgsmål 3 ad L 47 stillet af Erhvervsudvalget den 21.
november 2005.
Spørgsmål 3:
Kan ministeren oplyse, hvordan en frontmedarbejder i f.eks. et
pengeinstitut på stående fod skal kunne vurdere, om en handling knyttet
til en transaktion kunne medføre ubetinget straf med fængsel i mindst ¼
år, i mindst ½ år eller som loven nævner i mindst i år inden for en række
lovområder?
Svar:
Det er ikke tanken, at f.eks. en bankmedarbejder skal gå ind i en nærmere
strafferetlig vurdering af en transaktion. Medarbejderen skal derimod se
på, om der er ting, der er atypiske i forhold til normale kundeforhold,
f.eks. om transaktioner vedrører beløbsstørrelser eller betaling småder, der
i den konkrete sammenhæng forekommer atypiske. Det svarer til den
fremgangsmåde, som vi har i dag, hvor underretningspligten efter den
gældende lov kun omfatter overtrædelser af straffeloven
– uanset
strafferamme.
Det er således ikke tanken, a t den enkelte medarbejder skal vurdere,
hvilken kriminalitet, der ligger bag en konkret transaktion. En sådan
vurdering vil forudsætte juridisk sagkundskab og vil herudover falde
væsentligt uden for de opgaver og funktioner, som medarbejdere i
finansielle virksomheder varetager.
Med udgangspunkt i kendskabet til et konkret sagsområde og
kundeforhold skal den enkelte medarbejder tage stilling til, om der i
forbindelse med en transaktion er opstået en konkret mistanke om
hvidvask
eller
terrorfinansiering,
der
skal
underrettes
til
Bagmandspolitiet.
Der vil forekomme situationer, hvor det kan være vanskeligt for den
enkelte medarbejder at bedømme, om en transaktion har tilknytning til
hvidvask eller terrorfinansiering. Medarbejderen vil dog altid kunne søge
hjælp hos den person i den finansielle virksomhed, som er ansvarlig for
hvidvaskområdet.
ØKONOMI- OG
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax
33 12 37 78
CVR-nr
10 09 24 85
[email protected]
www.oem.dk
