Besvarelse af spørgsmål 10 ad L 20 stillet af Erhvervsudvalget den 3.

november 2010

Spørgsmål:

Hvilke ændringer medfører loven i forhold til bekæmpelse af terrorisme?- jf. bl.a. høringssvaret fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, derunder øvrige bemærkninger omtaler registrering af almennyttige forenin-ger.

Svar:

Det skal indledningsvis bemærkes, at lovforslaget (L 20) blev sendt i hø-ring samme dag som forslag til lov om ændring af lov om finansiel virk-somhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytteog finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntlovenog forskellige andre love (L 49). Det har betydet, at mange myndighederog organisationer har valgt at skrive ét samlet høringssvar for de to lov-forslag.Bemærkningerne om registrering af almennyttige organisationer fra For-eningen for Statsautoriserede Revisorer vedrører således ikke L 20, menL 49.I L 20 gennemføres der visse ændringer i § 20 i lov om forebyggendeforanstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme(hvidvaskloven). Bestemmelsen i § 20 undtager - indenfor nærmere an-givne beløbsgrænser - elektroniske penge fra hvidvasklovens legitimati-onskrav.Det foreslås at hæve beløbsgrænsen for ikke genopladelige medier såle-des, at de er undtaget fra legitimationskravet, hvis der maksimalt kan lag-res et beløb, der modsvarer værdien af 250 euro. Den nuværende beløbs-grænse er et beløb, der modsvarer værdien af 150 euro.Det foreslås desuden at indsætte en ny bestemmelse, som undtager ikkegenopladelige medier, som kun kan anvendes i Danmark, hvis der mak-simalt kan lagres et beløb, der modsvarer værdien af 500 euro.Den nugældende bestemmelse i hvidvaskloven anvender betegnelsengenopladelige kort til trods for, at bestemmelsen også finder anvendelsepå andre medier end kort. Derfor forslås betegnelsen ”kort” ændret til”medie”, for at gøre bestemmelsen mere teknologineutral.