Besvarelse af spørgsmål 22 ad L 49 stillet af Erhvervsudvalget den 3.

december 2010 efter ønske fra Hanne Agersnap (SF)

Spørgsmål:

Hvilke konkrete krav skal de nævnte indsamlingsorganisationer opfylde?

Svar:

Efter det foreslåede § 16 a skal den almennyttige organisation indsendeansøgning om registrering til Finanstilsynet, jf. stk. 1.Organisationen skal i henhold til stk. 2 anmode virksomheder og perso-ner, der yder bidrag på 100.000 kr. og derover, om at oplyse navn, adres-se og cpr.-nr. og registrere dette, medmindre bidragsyderen ønsker at væ-re anonym, og organisationen imødekommer dette, fordi den vurderer, atder ikke er risiko for terrorfinansiering.Desuden skal organisationen etablere procedurer, herunder skriftlige in-terne regler, der indebærer, at organisationen ved, hvem bidragsmodta-gerne er, og som gør, at organisationen kan føle sig tilstrækkelig sikkerpå, at midlerne havner i de rigtige hænder, jf. stk. 4.Endvidere skal organisationen oprette en hjemmeside, hvor den skal of-fentliggøre organisationens vedtægter og årsregnskab, jf. stk. 5, som skalvære revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, jf. stk. 6.I henhold til stk. 7 skal den pågældende organisation indhente nærmereangivne oplysninger, herunder fx oplysninger om sig selv, dvs. identite-ten af de personer, der ejer, kontrollerer og leder organisationens aktivite-ter. Endvidere skal organisationen indberette transaktioner til Rigspoliti-ets afdeling for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK), hvis der er mis-tanke om terrorfinansiering, og opbevare ovennævnte oplysninger imindst 5 år, samt opbevare oplysninger om organisationens pengeover-førsler til udlandet i mindst 5 år efter transaktionens gennemførelse.