Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
10. januar 2017
Besvarelse af spørgsmål 14 ad L 41 stillet af udvalget den 16. novem-
ber 2016 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Hen-
riksen (V).
Spørgsmål:
Hvornår har en virksomhed omfattet af loven gjort tilstrækkeligt for at
identificere de politisk eksponerede personer og disses nærtstående samt
nære samarbejdspartnere?
Svar:
Som det fremgår af min besvarelse af spørgsmål 13, er identifikation af
politisk eksponerede personer (PEP) som sådan ikke nyt. Virksomheder,
der har kunder med bopæl i et andet land end Danmark, skal allerede i
dag identificere PEP’er, disses nærtstående samt disses nære samarbejds-
partnere.
De finansielle virksomheder tilrettelægger selv, hvordan PEP’er identifi-
ceres. I små virksomheder kan identifikationen f.eks. bestå i at spørge
kunderne om deres erhverv eller om deres relationer til personer med et
sådant erhverv.
For andre virksomheder med en større kundeportefølje kan det være hen-
sigtsmæssigt f.eks. at abonnere på en service fra en informationsudbyder,
der har specialiseret sig i at udarbejde og ajourføre lister over PEP’er.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.evm.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen