Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
10. januar 2017
Besvarelse af spørgsmål 13 ad L 41 stillet af udvalget den 16. novem-
ber 2016 efter ønske fra Eva Kjer Hansen (V) og Preben Bang Hen-
riksen (V).
Spørgsmål:
Hvordan vil ministeren sikre, at de af hvidvaskningsloven omfattede virk-
somheder er i stand til entydigt at identificere de politisk eksponerede
personer og disses nærtstående samt nære samarbejdspartnere?
Svar:
De af hvidvaskloven omfattede virksomheder er allerede i dag forpligtet
til at identificere udenlandske politisk eksponerede personer (PEP) og
disses nærtstående samt nære samarbejdspartnere. Det nye er, at de frem-
over også skal identificere indenlandske PEP’ere m.v.
Jeg har bedt Finanstilsynet udarbejde en særskilt vejledning vedrørende
PEP’ere, således at det bliver nemmere for virksomhederne at forstå,
hvordan reglerne om politisk eksponerede personer skal håndteres. Vej-
ledningen skal bl.a. hjælpe virksomhederne med at kunne identificere
PEP mv.
Derudover vil Finanstilsynet udarbejde en liste over de erhverv i Dan-
mark, der medfører, at en person, som bestrider dette erhverv, skal anses
som en politisk eksponeret person i henhold til hvidvaskloven. En sådan
liste vil også hjælpe virksomhederne i deres arbejde med at identificere
PEP’ere, disses nærtstående samt disses nære samarbejdspartnere.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.evm.dk
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen