L 41 Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme

(hvidvaskloven).

Af: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)
Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget
Samling: 2016-17
Status: Stadfæstet

Samrådsspørgsmål A

Ministeren bedes redegøre for, hvordan ministeren - efter den forventede vedtagelse af den nye hvidvasklov - vil sikre, at de indberetningspligtige virksomheders indberetninger til SØIKs Hvidvasksekretariat fører til grundig sagsbehandling med underretning eller egentligt efterforskningsoplæg til politikredsene eller PET og videre fører til tiltale og domsfældelse, hvis der grundlag herfor.
Af: Thomas Jensen (S)
Til: justitsminister Søren Pape Poulsen (KF) , erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)
Dato: 02-03-2017
Status: Besvaret
Emne: finansiel virksomhed
Afholdelse af samrådet: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-04-2017 kl. 10:00
Se udvalgsdagsorden
Se baggrundsmateriale

Filer

Dokumentdato: 02-03-2017
Modtaget: 02-03-2017
Omdelt: 02-03-2017

Samrådsspm. om, hvordan ministeren vil sikre, at de indberetningspligtige virksomheders indberetninger til SØIKs Hvidvasksekretariat fører til grundig sagsbehandling med underretning eller egentligt efterforskningsoplæg til politikredsene eller PET og videre fører til tiltale og domsfældelse, hvis der grundlag herfor, til erhvervsministeren og justitsministeren

Samrådsspørgsmål (pdf-version)
Html-version