Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
21. februar 2017
Besvarelse af spørgsmål 64 ad L 41 stillet af udvalget den 23. januar
2017 efter ønske fra Thomas Jensen (S).
Spørgsmål:
Ministeren bedes redegøre for, hvordan registreringer af kæder af transak-
tioner hos en enkelt spiludbyder bidrager til at bekæmpe hvidvask, når der
ikke eksisterer et nationalt register eller indsamling af data på tværs af
spilselskaber.
Svar:
Spørgsmålet vedrører lovforslagets regulering af spilområdet, som henhø-
rer under Skatteministeriets ressort.
Jeg har derfor indhentet følgende svar fra Skatteministeriet, som jeg i det
hele kan henholde mig til:
”I forhold til sammenkoblingen af transaktioner skal der foretages en
afvejning mellem de administrative byrder, der pålægges spiludbyderne,
og effektiviteten i indsatsen mod hvidvask. Endvidere bør det tilstræbes,
at reglerne for spiludbydere omfattet af hvidvaskreglerne svarer til reg-
lerne for andre virksomheder omfattet af hvidvaskreglerne.
4. hvidvaskdirektiv og derfor også den danske hvidvasklov, fastsætter at
det er de enkelte spiludbydere, der skal sikre, at de overholder hvidvask-
reglerne. Der er således ikke forudsat, at der skal være sammenkobling af
transaktionerne hos alle spiludbydere omfattet af de nationale regler.
Som det fremgår af svaret på spørgsmål 31, L 41, samling 2016/2017,
hvortil der henvises, skal vurderingen af, om transaktioner er forbundne
ved salg af væddemål i butikker mv., foretages pr. forhandler. Dette sva-
rer til reglerne for fx valutavekslingskontorer. Indberetter forhandlerne
oplysninger om kunder fx i forbindelse med, at der skal foretages kunde-
kendskabsprocedurer, vil disse oplysninger kunne samles af spiludbyde-
ren.”
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk