Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17
L 41
Offentligt
1725072_0001.png
Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
21. februar 2017
Besvarelse af spørgsmål 64 ad L 41 stillet af udvalget den 23. januar
2017 efter ønske fra Thomas Jensen (S).
Spørgsmål:
Ministeren bedes redegøre for, hvordan registreringer af kæder af transak-
tioner hos en enkelt spiludbyder bidrager til at bekæmpe hvidvask, når der
ikke eksisterer et nationalt register eller indsamling af data på tværs af
spilselskaber.
Svar:
Spørgsmålet vedrører lovforslagets regulering af spilområdet, som henhø-
rer under Skatteministeriets ressort.
Jeg har derfor indhentet følgende svar fra Skatteministeriet, som jeg i det
hele kan henholde mig til:
”I forhold til sammenkoblingen af transaktioner skal der foretages en
afvejning mellem de administrative byrder, der pålægges spiludbyderne,
og effektiviteten i indsatsen mod hvidvask. Endvidere bør det tilstræbes,
at reglerne for spiludbydere omfattet af hvidvaskreglerne svarer til reg-
lerne for andre virksomheder omfattet af hvidvaskreglerne.
4. hvidvaskdirektiv og derfor også den danske hvidvasklov, fastsætter at
det er de enkelte spiludbydere, der skal sikre, at de overholder hvidvask-
reglerne. Der er således ikke forudsat, at der skal være sammenkobling af
transaktionerne hos alle spiludbydere omfattet af de nationale regler.
Som det fremgår af svaret på spørgsmål 31, L 41, samling 2016/2017,
hvortil der henvises, skal vurderingen af, om transaktioner er forbundne
ved salg af væddemål i butikker mv., foretages pr. forhandler. Dette sva-
rer til reglerne for fx valutavekslingskontorer. Indberetter forhandlerne
oplysninger om kunder fx i forbindelse med, at der skal foretages kunde-
kendskabsprocedurer, vil disse oplysninger kunne samles af spiludbyde-
ren.”
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
[email protected]
www.em.dk
L 41 - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 64: Spm. om, hvordan registreringer af kæder af transaktioner hos en enkelt spiludbyder bidrager til at bekæmpe hvidvask, når der ikke eksisterer et nationalt register eller indsamling af data på tværs af spilselskaber, til erhvervsministeren
2/2
Det ændringsforslag til lovforslaget, jeg har stillet, afspejler ovenstående
betragtninger.
Med venlig hilsen
Brian Mikkelsen