Til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksport-
udvalget
28. januar 2019
Den danske regerings svar på Kommissionens åbningsskrivelse
nr. 2018/2267 om manglende foranstaltninger til gennemførelse i
national ret af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2015/849/EU
Europa-Kommissionen har ved brev af 9. november 2018 fremsendt en åb-
ningsskrivelse til Danmark om manglende foranstaltninger til gennemførelse
i national ret af direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende for-
anstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge
eller finansiering af terrorisme m.v. (4. hvidvaskdirektiv).
Fristen for gennemførelsen af direktiv 2015/849/EU i dansk ret var den 26.
juni 2017. Finanstilsynet meddelte den 12. juli 2017 Kommissionen, at direk-
tivet var blevet endeligt gennemført i dansk ret.
Kommissionen har den 9. november 2018 meddelt, at man finder, at de foran-
staltninger, som Danmark meddelte den 12. juli 2017, ikke udgør en fuldstæn-
dig gennemførelse af direktiv 2015/849/EU.
Kommissionen har i åbningsskrivelsen af 9. november 2018 oplistet 68 be-
stemmelser, som Kommissionen vurderer ikke er gennemført i dansk ret.
Som følge af Kommissionens åbningsskrivelse er der fulgt op på gennemfø-
relsen af de nævnte bestemmelser med henblik på om nødvendigt at træffe de
fornødne foranstaltninger for at sikre, at direktivet bliver fyldestgørende im-
plementeret i dansk ret.
Det er vurderingen, at den væsentligste del af de i åbningsskrivelsen opreg-
nede bestemmelser er gennemført i dansk ret, men at der er enkelte bestem-
melser, som kun er delvist gennemført eller ikke gennemført i dansk ret, hvor-
for der bør ske yderligere præcisering for at sikre fyldestgørende implemente-
ring af direktivet. I besvarelsen af Kommissionens åbningsskrivelse indgår en
nærmere beskrivelse af bestemmelserne og gennemførelsen heraf i dansk ret.
Kommissionen meddeles i den forbindelse, at der er indledt en proces med
henblik på at gennemføre de bestemmelser, der ikke er fuldt ud gennemført i
dansk ret. De fleste bestemmelser vil blive implementeret i et lovforslag, som
forventes fremsat februar II 2019 med ikrafttrædelsesdato den 1. juli 2019. En
række bestemmelser vil imidlertid først træde i kraft den 10. januar 2020, idet
de vil blive gennemført i forbindelse med implementeringen af 5. hvidvaskdi-
rektiv. Enkelte bestemmelser vil endvidere blive implementeret i et lovforslag,
som vil blive fremsat i efteråret 2019 med forventet ikrafttrædelse i foråret
2020. Endelig vil en række bestemmelser blive implementeret via administra-
tive forskrifter, som vil blive udarbejdet hurtigst muligt.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk