Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
7. maj 2019
Besvarelse af spørgsmål 355 alm. del stillet af udvalget den 24. sep-
tember 2018 efter ønske fra Rune Lund (EL).
Spørgsmål:
For at afklare, om Danmark i praksis har en mere omfattende implemen-
tering end andre EU-lande, bedes ministeren oplyse, hvilke præcise krav,
der stilles i forbindelse med implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv i
andre EU-lande såsom Sverige, Finland, Holland og Tyskland, til bankers
registrering af reelle ejere af almennyttige foreninger, som ikke giver an-
ledning til mistanke om hvidvask og terrorfinansiering.
Svar:
Som opfølgning på besvarelsen af 22. oktober 2018 har Erhvervsstyrelsen
modtaget følgende oplysninger fra Holland, som jeg kan henholde mig til:
”Holland
oplyser, at alle foreninger og fonde i Holland er omfattet af 4.
hvidvaskdirektiv. Herudover oplyses det, at boligforeninger, juridiske
personer omfattet af offentlig lov, foreninger, der frivilligt kan lade sig
registrere i virksomhedsregisteret, enkeltmandsvirksomheder og
udenlandske selskaber ikke er omfattet af det hollandske register over
reelle ejere.
Det er Erhvervsstyrelsens
vurdering, at den danske fortolkning af EU’s
hvidvaskdirektiv er på linje med den hollandske fortolkning.”
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov