Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
8. april 2019
Besvarelse af spørgsmål 1 ad L 204 stillet af udvalget den 1. april
2019 efter ønske fra Pelle Dragsted (EL).
Spørgsmål:
Vil ministeren redegøre for betydningen af de foreslåede ændringer af
hvidvaskloven om politisk eksponerede personer, jf. lovforslagets § 1, nr.
7, 24 og 25, set i forhold til gældende regler?
Svar:
De foreslåede ændringer i lovforslagets § 1, nr. 7 og 24, præciserer alene
allerede eksisterende regler om politisk eksponerede personer.
Med bestemmelsen i lovforslagets § 1, nr.7, præciseres det, at der ved en
politisk nedsat styregruppe eller lignende også forstås statslige styrelser,
hvorfor den øverste direktør og bestyrelsesmedlemmer i statslige styrel-
ser, der har beslutningskompetence, er omfattet af bestemmelsen.
Med lovforslagets § 1, nr. 24, præciseres det, at den offentlige tilgængeli-
ge liste over politisk eksponerede personer skal indeholde navn, stillings-
betegnelse og fødselsdato. Listen indeholder allerede i dag disse oplys-
ninger. Den foreslåede ændring ændrer således ikke på den allerede gæl-
dende retstilstand.
Med den foreslåede ændring i lovforslagets § 1, nr. 25, implementeres 5.
hvidvaskdirektivs artikel 1, stk. 1, nr. 13, hvorefter medlemsstaterne skal
udarbejde og ajourføre en liste, som angiver de nøjagtige funktioner, der
er omfattet af begrebet politisk eksponeret person. Det gør Finanstilsynet
allerede i dag for danske politisk eksponerede personer. Derudover skal
internationale organisationer, der er akkrediteret af Danmark, udarbejde
en liste over hverv inden for den pågældende organisation, der er omfattet
af begrebet politisk eksponeret person. Med bestemmelsen bliver det på
europæisk plan tydeliggjort, hvilke funktioner, der giver en status som
politisk eksponeret person.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk
Med venlig hilsen
Rasmus Jarlov