L 205 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 5: Udkast til betænkning

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2018-19 (1. samling)
L 205 Bilag 5
Offentligt

Til lovforslag nr.

L 205

Folketinget 2018-19

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den [25. april 2019]

Udkast

til

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende

virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love

(Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv)

[af erhvervsministeren (Rasmus Jarlov)]

1. Ændringsforslag

Erhvervsministeren har stillet 17 ændringsforslag til lov‐

forslaget.

2. Indstillinger

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og

Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke

medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme

med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænknin‐

gen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt

i betænkningen.

3. Politiske bemærkninger

4. Ændringforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

erhvervsministeren,

tiltrådt af <>:

Til § 6

I den under

nr. 2

foreslåede affattelse af

§ 1 a

ændres i

stk. 3, sidste pkt.,

»virksomheden« til: »firmagruppen«.

I den under

nr. 10

foreslåede

§ 336 b

ændres i

stk. 2, 1.

pkt.,

»jf. stk. 1, 2. og 3. pkt.« til: »jf. stk. 2«.

[Ændring af henvisning]

Til § 8

I den under

nr. 3

foreslåede

§ 111 a

indsættes i

stk. 3,

1. pkt.,

efter »undersøgelsen,«: »jf. stk. 2,«.

[Præcisering]

[Sproglig ensretning]

Til § 7

I det under

nr. 3

foreslåede

§ 23, stk. 5,

indsættes i

pkt.

efter »den tværgående pensionskasse skal registrere op‐

lysningerne«: »om forsikringsselskabets eller den tværgåen‐

de pensionskasses reelle ejere«.

[Sproglig ændring]

I den under

nr. 4

foreslåede

§ 23 a,

udgår i

stk. 3, 1.

pkt.,

henvisningen: », jf. stk. 2,« og efter »undersøgelsen,«

indsættes: »jf. stk. 2,«.

[Ændring af henvisning]

I den under

nr. 6

foreslåede

§ 81 c,

indsættes i

stk. 3, 1.

pkt.,

efter »undersøgelsen«: », jf. stk. 2,«.

[Præcisering]

I den under

nr. 8

foreslåede

§ 85 c,

indsættes i

stk. 3, 1.

pkt.,

efter »undersøgelsen«: », jf. stk. 2,«.

[Præcisering]

DokumentId

Journalnummer

L 205 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 5: Udkast til betænkning

Til § 9

I den under

nr. 2

foreslåede affattelse af

§ 136 a

ind‐

sættes i

stk. 1, 1. pkt.,

efter »om foreningens« ordene: »eller

AIF-SIKAV’ens«.

[Præcisering]

I den under

nr. 2

foreslåede affattelse af

§ 136 a

ind‐

sættes i

stk. 3, 1. pkt.,

efter »efter, at foreningen« ordene:

»eller AIF-SIKAV’en«.

[Præcisering]

10)

I den under

nr. 3

foreslåede

§ 136 b

indsættes i

stk. 3,

1. pkt.,

efter »undersøgelsen,« ordene: »jf. stk. 2,«.

[Præcisering]

Til § 10

11)

I den under

nr. 3

foreslåede

§ 14 b

indsættes i

stk. 3,

1. pkt.,

efter »undersøgelsen,« henvisningen: »jf. stk. 2,«.

[Præcisering]

Til § 12

12)

I den under

nr. 3

foreslåede

§ 4 a

indsættes i

stk. 1

efter »Fonde« : », der skal indhente, opbevare og registrere

oplysninger om reelle ejere, jf. § 4,«.

[Præcisering]

13)

I den under

nr. 3

foreslåede

§ 4 a

indsættes i

stk. 3, 1.

pkt.,

efter »undersøgelsen,«: »jf. stk. 2,«.

[Præcisering]

14)

I den under

nr. 3

foreslåede

§ 4 a

udgår i

stk. 3, 2.

pkt.,:

», medmindre formålet med offentliggørelsen af med‐

delelsen om indberetning derved forspildes,« og efter »of‐

fentliggøres« indsættes: », medmindre formålet med offent‐

liggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspil‐

des,«.

[Sproglig ensretning]

15)

I den under

nr. 5

foreslåede affattelse af

§ 52

ændres i

stk. 6, 1. pkt.,

»fondens reelle ejere« til: »foreningens reelle

ejere«.

[Sproglig ensretning]

16)

I den under

nr. 6

foreslåede

§ 52 b

udgår i

stk. 3, 1.

pkt.,

»nævnt« og efter »undersøgelsen« indsættes: », jf. stk.

2«.

[Præcisering]

17)

I den under

nr. 6

foreslåede

§ 52 b

udgår i

stk. 3, 2.

pkt.,

», medmindre formålet med offentliggørelsen af med‐

delelsen om indberetning derved forspildes,« og efter »of‐

fentliggøres« indsættes: », medmindre formålet med offent‐

liggørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspil‐

des«.

[Sproglig ensretning]

Bemærkninger

Til nr. 1

Med henblik på at foretage en sproglig ensretning med

den resterende del af bestemmelsen ændres »virksomheden«

til »firmagruppen« i § 1 a, stk. 3, sidste pkt., i lovforslagets

§ 6, nr. 2.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 2

I lovforslagets § 7, nr. 3, i den foreslåede § 23, stk. 5,

mangler ordene »om forsikringsselskabets eller den tværgå‐

ende pensionskasses reelle ejere«. Det er en fejl, at ordene er

udeladt. Med ændringsforslaget indsættes de manglende ord.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 3

I lovforslagets § 7, nr. 4, til den foreslåede bestemmelse i

§ 23 a, stk. 3, 1. pkt., er henvisning til stk. 2 flyttet. Henvis‐

ningen referer til den undersøgelse, Finanstilsynet foretager

af forholdet efter at have modtaget indberetninger i medfør

af hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de re‐

gistrerede oplysninger om et gensidigt forsikringsselskabs

eller en tværgående pensionskasses reelle ejere. Henvisnin‐

gen skal korrekt placeres efter ordet »undersøgelsen«.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 4

I lovforslagets § 7, nr. 6, til den foreslåede bestemmelse i

§ 81 c, stk. 3, 1. pkt., mangler en henvisning til stk. 2, som

referer til den undersøgelse, Finanstilsynet foretager af for‐

holdet efter at have modtaget indberetninger i medfør af

hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de regi‐

strerede oplysninger om en sparekasses reelle ejere. Henvis‐

ningen skal placeres efter ordet »undersøgelsen«.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 5

I lovforslagets § 7, nr. 8, til den foreslåede bestemmelse i

§ 85 c, stk. 3, 1. pkt., mangler en henvisning til stk. 2, som

referer til den undersøgelse, Finanstilsynet foretager af for‐

holdet efter at have modtaget indberetninger i medfør af

hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de regi‐

strerede oplysninger om en andelskasses reelle ejere. Hen‐

visningen skal placeres efter ordet »undersøgelsen«.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 6

I lovforslagets § 7, nr. 10, til den foreslåede bestemmelse

i § 336 b mangler en henvisning til stk. 2, som referer til den

undersøgelse, Finanstilsynet foretager af forholdet efter at

have modtaget indberetninger i medfør af hvidvaskloven om

uoverensstemmelser i forhold til de registrerede oplysninger

om en sparevirksomheds reelle ejere. Henvisningen til stk.

1, 2. og 3. pkt., er fejlagtig og udgår derfor.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

L 205 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 5: Udkast til betænkning

Til nr. 7

I lovforslagets § 8, nr. 3, til den foreslåede bestemmelse i

§ 111 a, stk. 3, 1. pkt., mangler en henvisning til stk. 2, som

referer til den undersøgelse, Finanstilsynet foretager af for‐

holdet efter at have modtaget indberetninger i medfør af

hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de regi‐

strerede oplysninger om en firmapensionskasses reelle ejere.

Henvisningen skal placeres efter ordet »undersøgelsen«.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 8

I lovforslagets § 9, nr. 2, i den foreslåede § 136 a, stk. 1,

mangler ordene »eller AIF-SIKAV’ens«. Det er en fejl, at

ordene er udeladt. Med ændringsforslaget indsættes de man‐

glende ord.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 9

I lovforslagets § 9, nr. 2, i den foreslåede § 136 a, stk. 3,

1. pkt., mangler ordene »eller AIF-SIKAV’en«. Det er en

fejl, at ordene er udeladt. Med ændringsforslaget indsættes

de manglende ord.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 10

I lovforslagets § 9, nr. 3, til den foreslåede bestemmelse i

§ 136 b, stk. 3, 1. pkt., mangler en henvisning til stk. 2, som

referer til den undersøgelse, Finanstilsynet foretager af for‐

holdet efter at have modtaget indberetninger i medfør af

hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de regi‐

strerede oplysninger om en kapitalforenings eller AIF-SI‐

KAV’s reelle ejere. Henvisningen skal placeres efter ordet

»undersøgelsen«.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 11

I lovforslagets § 10, nr. 3, til den foreslåede bestemmelse

i § 14 b, stk. 3, 1. pkt., mangler en henvisning til stk. 2, som

referer til den undersøgelse, Finanstilsynet foretager af for‐

holdet efter at have modtaget indberetninger i medfør af

hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de regi‐

strerede oplysninger om en investeringsforenings eller SI‐

KAV’s reelle ejere. Henvisningen skal placeres efter ordet

»undersøgelsen«.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 12

I lovforslagets § 12, nr. 3, i den foreslåede § 4 a, stk. 1,

mangler følgende ord: », der skal indhente, opbevare og re‐

gistrere oplysninger om reelle ejere, jf. § 4«. Ordene indsæt‐

tes og bestemmelsen ensrettes hermed sprogligt med tilsva‐

rende bestemmelser i andre love.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 13

I lovforslagets § 12, nr. 3, til den foreslåede bestemmelse

i § 4 a, stk. 3, 1. pkt., mangler en henvisning til stk. 2, som

referer til den undersøgelse, Finanstilsynet foretager af for‐

holdet efter at have modtaget indberetninger i medfør af

hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de regi‐

strerede oplysninger om fondens reelle ejere. Henvisningen

skal placeres efter ordet »undersøgelsen«.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 14

I lovforslagets § 12, nr. 3, til den foreslåede § 4 a, stk. 3,

2. pkt., flyttes ordene »medmindre formålet med offentlig‐

gørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes«

for at ensrette ordlyden med tilsvarende bestemmelser i an‐

dre love.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 15

Med henblik på at foretage en sproglig ensretning med

den resterende del af bestemmelsen ændres »fondens reelle

ejere« til »foreningens reelle ejere« i § 52, stk. 6, jf. lovfor‐

slagets § 12, nr. 5.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 16

I lovforslagets § 12, nr. 6, til den foreslåede bestemmelse

i § 52 b, stk. 3, 1. pkt., tydeliggøres henvisning til stk. 2,

som referer til den undersøgelse, Civilstyrelsen foretager af

forholdet efter at have modtaget indberetninger i medfør af

hvidvaskloven om uoverensstemmelser i forhold til de regi‐

strerede oplysninger om en forenings reelle ejere. Henvis‐

ningen skal placeres efter ordet »undersøgelsen«.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

Til nr. 17

I lovforslagets § 12, nr. 6, til den foreslåede § 52 b, stk. 3,

2. pkt., flyttes ordene »medmindre formålet med offentlig‐

gørelsen af meddelelsen om indberetning derved forspildes«

for at ensrette ordlyden med tilsvarende bestemmelser i an‐

dre love.

Der foretages ikke nogen materiel ændring.

5. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 13. marts 2019 og var til 1.

behandling den 19. marts 2019. Lovforslaget blev efter 1.

behandling henvist til behandling i Erhvervs-, Vækst- og

Eksportudvalget.

Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter

Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med ud‐

valgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketin‐

gets hjemmeside www.ft.dk.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i <antal> møder.

Høringssvar

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og erhvervsministeren sendte den 29. oktober

2018 dette udkast til udvalget, jf. ERU alm. del – bilag 36.

Den 13. marts 2019 sendte erhvervsministeren høringssvare‐

ne og et høringsnotat til udvalget.

L 205 - 2018-19 (1. samling) - Bilag 5: Udkast til betænkning

Bilag

Under udvalgsarbejdet er der omdelt 4 bilag på lovforsla‐

get.

Spørgsmål

Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 1 spørgsmål til

erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som ministeren

har besvaret.

Hans Kristian Skibby (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Jan Rytkjær Callesen (DF) Merete Dea Larsen (DF)

Tilde Bork (DF) Dorthe Ullemose (DF) Torsten Schack Pedersen (V) Preben Bang Henriksen (V) Carl Holst (V)

Hans Christian Schmidt (V) Erling Bonnesen (V) Jane Heitmann (V) May-Britt Kattrup (LA) Joachim B. Olsen (LA)

nfmd.

Anders Johansson (KF) Erik Christensen (S) Karin Gaardsted (S) Peter Hummelgaard Thomsen (S) Kaare Dybvad (S)

Morten Bødskov (S)

fmd.

Rasmus Horn Langhoff (S) Thomas Jensen (S) Malou Lunderød (S) Pelle Dragsted (EL)

Rune Lund (EL) Rasmus Nordqvist (ALT) Ida Auken (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Karsten Hønge (SF)

Inuit Ataqatigiit, Nunatta Qitornai, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Socialdemokratiet (S)

Dansk Folkeparti (DF)

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

Enhedslisten (EL)

Liberal Alliance (LA)

Alternativet (ALT)

Radikale Venstre (RV)

Socialistisk Folkeparti (SF)

Det Konservative Folkeparti (KF)

Inuit Ataqatigiit (IA)

Nunatta Qitornai (NQ)

Tjóðveldi (T)

Javnaðarflokkurin (JF)