Til lovforslag nr.
L 58
Folketinget 2019-20
Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den [12. december 2019]
Udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og
forskellige andre love
(Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv)
[af erhvervsministeren (Simon Kollerup)]
1. Ændringsforslag
Erhvervsministeren har stillet 25 ændringsforslag til lov‐
forslaget
2. Tilkendegivelse fra erhvervsministeren
Erhvervsministeren har efter aftale med Skatteministeriet
bedt om, at følgende præcisering af lovforslagets bemærk‐
ninger indgår i betænkningen:
»Skatteforvaltningens og Spillemyndighedens behandling
af personoplysninger
Pkt. 2.11.3 i lovforslagets almindelige bemærkninger om‐
handler bl.a. de foreslåede bestemmelser i §§ 69 b og 69 d
om Spillemyndighedens og Skatteforvaltningens adgang til
at videregive oplysninger til myndigheder, der deltager i et
operativt samarbejde om bekæmpelse af hvidvask og terror‐
finansiering.
Andet tekstafsnit i pkt. 2.11.3 lyder således:
»Bestemmelsen udgør en hjemmelsbestemmelse til at de‐
le oplysninger som led i samarbejdet. Med bestemmelsen er
det således vurderet, hvilke aktører det er relevant at få med
i samarbejdet og dermed også, hvilke myndigheder der er
relevante modtagere af oplysningerne.
Skatteforvaltningen
og Spillemyndigheden vil således ikke skulle foretage en
konkret vurdering af, om der i den foreliggende situation er
hjemmel til at videregive de pågældende oplysninger i et
operativt myndighedssamarbejde, ligesom de ikke vil skulle
foretage en vurdering af, om oplysningerne er relevante for
alle de modtagende myndigheder i det operative myndig‐
hedssamarbejde
(…)« [Kursivering tilføjet]
Pkt. 3 i lovforslagets almindelige bemærkninger omhand‐
ler forslagets forhold til databeskyttelseslovgivningen, her‐
under forholdet til de foreslåede bestemmelser i §§ 69 b og
69 d. I fjortende tekstafsnit, syttende tekstafsnit og attende
tekstafsnit omtales Spillemyndighedens og Skatteforvaltnin‐
gens videregivelse af oplysninger. Det fremgår bl.a., at Spil‐
lemyndigheden og Skatteforvaltningen kan videregive op‐
lysninger, der ud fra en konkret vurdering ikke er relevante
for alle myndigheder, der deltager i et operativt samarbejde.
Ellevte tekstafsnit i de specielle bemærkninger til lovfor‐
slagets § 1, nr. 16, vedrørende den foreslåede bestemmelse i
§ 69 b lyder således:
»(…)
Oplysningerne vil kunne videregives, selvom de ud
fra en konkret vurdering ikke vil være relevante for alle de
myndigheder, der deltager i et operativt samarbejde
(…)«
[Kursivering tilføjet]
I trettende tekstafsnit og femtende tekstafsnit fremgår det
bl.a., at Spillemyndigheden vil kunne videregive oplysnin‐
ger, der ud fra en konkret vurdering alene vil være relevante
for en enkelt eller nogle af de myndigheder, der deltager i et
operativt samarbejde, og at Spillemyndigheden ikke vil
skulle foretage en konkret vurdering af, om der er hjemmel
til at videregive oplysningen af egen drift til alle de i samar‐
bejdet deltagende myndigheder.
Tiende tekstafsnit i de specielle bemærkninger vedrøren‐
de den foreslåede bestemmelse i § 69 d lyder ligeledes:
»(…)
Oplysningerne vil kunne videregives, selvom de ud
fra en konkret vurdering ikke vil være relevante for alle de
myndigheder, der deltager i et operativt samarbejde
(…).«
[Kursivering tilføjet]
I tolvte tekstafsnit og trettende tekstafsnit fremgår det
bl.a., at Skatteforvaltningen vil kunne videregive oplysnin‐
ger, der ud fra en konkret vurdering alene vil være relevante
DokumentId
Journalnummer