L 58 Forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love.

(Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv).

Af: Erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2019-20
Status: Stadfæstet
Spørgsmålsoversigt

Spørgsmål 13

Vil ministeren uddybe, udover det i lovforslaget og høringsnotatet allerede anførte, hvordan der, inden for rammerne af retssikkerhedsloven, retsplejeloven og forbuddet mod selvinkriminering efter den foreslåede § 347 c i lov om finansiel virksomhed, kan udpeges en sagkyndig for at afdække mulige risici for overtrædelse af reglerne eller i tilfælde, hvor der er foretaget en politianmeldelse, som det er angivet i bemærkningerne til lovforslaget?
Til: erhvervsminister Simon Kollerup (S)
Dato: 04-12-2019
Status: Endeligt besvaret
Emne: finansiel virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 09-12-2019
Modtaget: 09-12-2019
Omdelt: 09-12-2019

L 58 - svar på spm. 13 om, hvordan der efter den foreslåede § 347 c i lov om finansiel virksomhed kan udpeges en sagkyndig for at afdække mulige risici for overtrædelse af reglerne, fra erhvervsministeren

ERU L 58 - svar på spm. 13 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 04-12-2019
Modtaget: 04-12-2019
Omdelt: 04-12-2019

Spm. om, hvordan der efter den foreslåede § 347 c i lov om finansiel virksomhed kan udpeges en sagkyndig for at afdække mulige risici for overtrædelse af reglerne, til erhvervsministeren

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spørgsmålsoversigt