Folketingets Kulturudvalg
ERHVERVSMINISTEREN
Endelig besvarelse af spørgsmål 207 alm. del stillet af udvalget den 2.
marts 2021 efter ønske fra Kim Valentin (V).
Spørgsmål:
Vil ministeren oplyse, om der findes relevante erfaringer og et relevant
sammenligningsgrundlag fra andre EU-lande i forhold til en vellykket sam-
eksistens mellem EU’s hvidvaskregler og et driftigt foreningsliv, eller om
Danmark er det eneste land i EU, der oplever hvidvaskreglerne som en
uforholdsmæssigt stor byrde på foreningslivet?
Svar:
Finanstilsynet har foretaget en nabohøring for at undersøge andre EU-lan-
des oplevelser og erfaringer med hvidvaskreglerne i forhold til forenings-
livet. I den forbindelse har Finanstilsynet hørt Tyskland, Estland, Holland,
Finland, Letland, Sverige, Norge samt Italien og modtaget svar fra tilsyns-
myndighederne i Tyskland, Estland, Holland og Finland.
Finanstilsynet oplyser i forlængelse heraf følgende, som jeg kan henholde
mig til:
”Hvidvaskreguleringen
bygger på EU’s hvidvaskdirektiv, som skal imple-
menteres af EU’s medlemsstater. Finanstilsynet har foretaget en nabohø-
ring af, om foreningslivet i andre EU-lande oplever udfordringer i forhold
til de krav, de bliver mødt med fra pengeinstitutter som følge af hvidvask-
reguleringens krav om kundekendskabsprocedurer, om der kan indhentes
relevante erfaringer i forhold til håndteringen heraf, og om der anvendes
en særlig praksis i forhold til risikovurdering af foreninger.
Nedenfor fremgår en oversigt over landenes svar i forbindelse med nabo-
høringen.
ERHVERVSMINISTERIET
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf.
33 92 33 50
Fax.
33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
www.em.dk