Europaudvalget 2021-22
EUU Alm.del
Offentligt
2501252_0001.png
Folketingets Europaudvalg
Christiansborg
14. december 2021
Svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 49 (Alm. del) af 18.
november 2021 stillet efter ønske fra Kim Valentin
Spørgsmål
På hvilken måde mener ministeren, at tiltag mod hvidvask fremover i højere grad
bør indarbejdes i forbindelse med Kommissionens anbefalinger til medlemslan-
dene under processen om det europæiske semester?
Svar
Effektiv bekæmpelse af hvidvask bidrager til at skabe sunde rammebetingelser for
de europæiske virksomheder og er afgørende for at have et velfungerende indre
marked. Hvidvaskbekæmpelse er derfor et fokus i samarbejdet om økonomisk og
finansiel politik i EU, herunder i det europæiske semester. Kommissionens lande-
rapporter vedr. EU-landenes økonomier, reformpolitik og mulige ubalancer om-
handler således også indsatsen med at adressere udfordringer vedr. hvidvask i de
lande, hvor det vurderes relevant.
På baggrund af Kommissionens analyser og EU-landenes udfordringer har Rådet
løbende vedtaget landeanbefalinger under det europæiske semester om at styrke
hvidvaskbekæmpelsen. I forbindelse med afviklingen af det europæiske semester i
2019 og 2020 blev 11 lande tildelt anbefalinger vedr. indsatsen på hvidvaskområ-
det, herunder Danmark,
jf. bilag 1.
I det europæiske semester for 2021 fokuserede landeanbefalingerne på finanspoli-
tik, idet øvrige udfordringer generelt adresseres ifm. arbejdet med genopretnings-
planerne. I rådsudtalelserne for 2021 anføres det dog, at anbefalingerne fra 2019
og 2020 fortsat er relevante, herunder anbefalingerne om hvidvask.
I forbindelse med en tale i Europa-Parlamentet 20. oktober 2021, der bl.a. ved-
rørte Kommissionens hvidvaskpakke af 20. juli 2021, oplyste Kommissæren for
finansielle anliggender, Mairead McGuinness, at Kommissionen i højere grad vil
benytte det europæiske semester til at adressere udfordringer vedr. hvidvask.
Det er uklart, hvorledes Kommissionens konkret ønsker at styrke det europæiske
semesters fokus på hvidvask, men Kommissionen kan fx vælge at styrke sit fokus
på hvidvaskbekæmpelse i sine analyser og udkast til landeanbefalinger. I Kommis-
sionens årlige undersøgelse for bæredygtig vækst for 2022, der blev offentliggjort
Finansministeriet · Christiansborg Slotsplads 1 · 1218 København K
 EUU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 49: Spm. om tiltag mod hvidvask, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren
Side 2 af 3
24. november 2021, nævnes hvidvaskbekæmpelse som et fokus for det økonomi-
ske samarbejde i EU i 2022.
Regeringen støtter et stærkt fokus på at bekæmpe hvidvask i det økonomiske og
finansielle samarbejde i EU. Regeringen vil generelt se positivt på et øget fokus på
udfordringer og tiltag til effektiv bekæmpelse af hvidvask i Kommissionens analy-
ser og udkast til anbefalinger under det europæiske semester.
Det bemærkes i øvrigt
om EU’s bekæmpelse af hvidvask, at Kommissionen
20. juli
2021 har fremlagt en hvidvaskpakke, som indeholder forslag om en EU-hvidvask-
tilsynsmyndighed, forslag til ændring af hvidvaskdirektivet, forslag til ny hvidvask-
forordning samt forslag til ændring af en forordning om pengeoverførsler. Regerin-
gen støtter Kommissionens hvidvaskpakke. Initiativerne ligger i forlængelse af de
seneste års danske initiativer til hvidvaskbekæmpelse.
Med venlig hilsen
Nicolai Wammen
Finansminister
 EUU, Alm.del - 2021-22 - Endeligt svar på spørgsmål 49: Spm. om tiltag mod hvidvask, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren
2501252_0003.png
Side 3 af 3
Bilag 1
–
Tabel over landespecifikke anbefalinger vedr. hvidvask
Tabel 1
Landeanbefalinger vedr. hvidvask fra 2019 og 2020
Land
Timing
2019
Bulgarien
2020
2019
Danmark
2020
2019
Estland
2020
Finland
Irland
Luxembourg
Letland
2020
2020
2020
2020
2019
Malta
2020
Nederlandene
Slovakiet
2020
2020
2019
Sverige
2020
Styrke effektiviteten af tilsynet med hvidvask og effektivt håndhæve rammerne
for bekæmpelse af hvidvask.
Forsætte indsatsen med at vurdere og nedbringe risici for hvidvask og sikre ef-
fektiv håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask.
Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af
hvidvask.
Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af
hvidvask.
Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af
hvidvask.
Styrke indsatsen med at sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for
bekæmpelse af hvidvask.
Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af
hvidvask.
Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af
hvidvask inden for erhverv, der tilbyder yderlser bl.a. vedr. autentificering og
digital certificering.
Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af
hvidvask inden for erhverv, der tilbyder rådgivning om investeringer og yderlser
bl.a. vedr. autentificering og digital certificering.
Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af
hvidvask.
Fortsætte de løbende fremskridt med at styrke rammerne for bekæmpelse af
hvidvask, herunder særligt fsva. håndhævelse.
Styrke effektiviteten af tilsynet med hvidvask og effektivt håndhæve rammerne
for bekæmpelse af hvidvask.
Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af
hvidvask.
Styrke indsatsen med at sikre dækkende risikovurderinger samt effektivt tilsyn
og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af hvidvask.
Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af
hvidvask.
Anbefaling
Sikre et effektivt tilsyn og håndhævelse af rammerne for bekæmpelse af
hvidvask.
Kilde: Europa-Parliamentets analyse af 18. oktober 2021 vedr. skatteundgåelse, hvidvask og korruption i
landeanbefalinger og EU-landenes genopretningsplaner.