Sagen er afsluttet. Vedtaget ved:

Forordning (EU) 2024/1624

Forslag til FORORDNING om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme (EØS-relevant tekst) {SEC(2021) 391 final} - {SWD(2021) 190-91 final}

Kommissionens dokumenter vedrørende sagen
Forslag til forordning
1_DA_ACT_part1_v2 (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
1_DA_annexe_proposition_part1_v2 (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
SEK-dokument
1_EN_avis_impact_assessment_part1_v2 (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
SWD-dokument
1_DA_resume_impact_assessment_part1_v2 (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
SWD-dokument
1_EN_impact_assessment_part1_v3 (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
SWD-dokument
Følgebrev protokol nr. 2
1_DA_letter (pdf-version)
Læg i dokumentkurv
Sagens referencer
Fremsættelsesdato:
20.07.2021
Dokumenttype:
Forslag til forordning
Procedurenummer:
COD/2021/0239
Beslutningsprocedure:
Almindelig lovgivningsprocedure - COD
Retsgrundlag:
Art. 114 TEUF, Art. 114 TEUF
EU's databaser om forslaget
Frist for nærhedstjek: 19.11.2021

Titel Dato Status Dokumenttype Nummer
Spm., om en officiel oversættelse af svaret fra EU-Kommissionen til Finanstilsynet af 27. januar 2022 vedr. rækkevidden af hvidvaskreglerne ift. foreninger 03.07.2023 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

KUU alm. del

Spørgsmål 111

2022-23 (2. samling)
Spm., om en oversigt over de erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser ved den kommende nye hvidvasklovgivning fra EU, til erhvervsministeren, kopi til økonomiministeren 07.03.2023 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 90

2022-23 (2. samling)
Spm. om regeringen i forbindelse med forhandlingerne om EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke har fokus på at sikre en fornuftig balance mellem effektive kontroltiltag og de byrder, der pålægges virksomheder og almindelige borgere, til erhvervsministeren 16.06.2022 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

REU alm. del

Spørgsmål 1054

2021-22
Spm. om status for EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke og regeringens forventninger til tidsperspektivet for den videre proces, til erhvervsministeren 16.06.2022 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

REU alm. del

Spørgsmål 1055

2021-22
Spm., om talepapir fra det lukkede samråd den 30/11-21 om Kommissionens hvidvaskpakke, til erhvervsministeren 30.11.2021 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 89

2021-22
Spm. om tiltag mod hvidvask, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren 18.11.2021 Endeligt besvaret Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 49

2021-22

  • 15-06-2022 kl. 13:00
    Europaudvalget
  • 02-12-2021 kl. 12:45
    Europaudvalget
  • 15-10-2021 kl. 14:00
    Europaudvalget

Læs også EPRS' (European Parliamentary Research Service) briefing om forslaget:
EU Legislation in Progress: New EU regulation on preventing money laundering and terrorist financing
 

Titel Dato Dokumenttype Nummer
Kopi af REU alm. del - svar på spm. 1214 og 1215 om uafhængige, privatejede hæveautomater 26.09.2024 Notat

KOM (2021) 0420

Bilag 3

2023-24
Kopi af ERU alm. del - svar på spm. 294 om EU-Kommissionen har advaret Danmark om risikoen for hvidvask gennem privatejede, uafhængige hæveautomater 04.07.2024 Notat

EUU alm. del

Bilag 651

2023-24
Fortroligt dokument 03.06.2024 Referat

EUU alm. del

Bilag 554

2023-24
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/6-22 03.06.2024 Referat

EUU alm. del

Bilag 555

2023-24
Spm., om en officiel oversættelse af svaret fra EU-Kommissionen til Finanstilsynet af 27. januar 2022 vedr. rækkevidden af hvidvaskreglerne ift. foreninger 03.07.2023 Udvalgsspørgsmål

KUU alm. del

Spørgsmål 111

2022-23 (2. samling)
Spm., om en oversigt over de erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser ved den kommende nye hvidvasklovgivning fra EU, til erhvervsministeren, kopi til økonomiministeren 07.03.2023 Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 90

2022-23 (2. samling)
Fortroligt dokument 06.03.2023 Referat

EUU alm. del

Bilag 272

2022-23 (2. samling)
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 2/12-21 06.03.2023 Referat

EUU alm. del

Bilag 273

2022-23 (2. samling)
Beslutningsreferat vedr. skriftlig forlæggelse af rådsmøde økofin 8/11-22 09.02.2023 Beslutningsreferat

Rådsmøde økofin 8/11-22

Bilag 3

2022-23 (2. samling)
Fortroligt dokument 18.11.2022 Referat

EUU alm. del

Bilag 21

2022-23 (2. samling)
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 15/10-21 18.11.2022 Referat

EUU alm. del

Bilag 22

2022-23 (2. samling)
Skriftlig forelæggelse af rådsmøde økofin 8/11-22 16.11.2022 Notat

Rådsmøde økofin 8/11-22

Bilag 2

2022-23 (2. samling)
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 8/11-22 27.10.2022 Samlenotat

Rådsmøde økofin 8/11-22

Bilag 1

2022-23 (1. samling)
Fortroligt dokument 16.09.2022 Referat

EUU alm. del

Bilag 748

2021-22
Offentligt referat af Europaudvalgets møde 8/7-21 16.09.2022 Referat

EUU alm. del

Bilag 749

2021-22
Spm. om regeringen i forbindelse med forhandlingerne om EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke har fokus på at sikre en fornuftig balance mellem effektive kontroltiltag og de byrder, der pålægges virksomheder og almindelige borgere, til erhvervsministeren 16.06.2022 Udvalgsspørgsmål

REU alm. del

Spørgsmål 1054

2021-22
Spm. om status for EU-Kommissionens forslag om en hvidvaskpakke og regeringens forventninger til tidsperspektivet for den videre proces, til erhvervsministeren 16.06.2022 Udvalgsspørgsmål

REU alm. del

Spørgsmål 1055

2021-22
Internt dokument 10.06.2022 Notat

EUU alm. del

Bilag 563

2021-22
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 17/6-22 07.06.2022 Samlenotat

Rådsmøde økofin 17/6-22

Bilag 1

2021-22
Kopi af ERU alm. del - bilag 170: Orientering om svar fra EU-Kommissionen om muligheden for at lette processerne for foreninger inden for rammerne af EU’s hvidvaskregler, fra erhvervsministeren 01.02.2022 Notat

KOM (2021) 0420

Bilag 2

2021-22
Orientering om svar fra EU-Kommissionen om muligheden for at lette processerne for foreninger inden for rammerne af EU’s hvidvaskregler, fra erhvervsministeren 01.02.2022 Notat

KUU alm. del

Bilag 92

2021-22
Spm., om talepapir fra det lukkede samråd den 30/11-21 om Kommissionens hvidvaskpakke, til erhvervsministeren 30.11.2021 Udvalgsspørgsmål

ERU alm. del

Spørgsmål 89

2021-22
Internt dokument 30.11.2021 Notat

EUU alm. del

Bilag 109

2021-22
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 7/12-21 24.11.2021 Samlenotat

Rådsmøde økofin 7/12-21

Bilag 1

2021-22
Spm. om tiltag mod hvidvask, til finansministeren, kopi til udenrigsministeren 18.11.2021 Udvalgsspørgsmål

EUU alm. del

Spørgsmål 49

2021-22
Kommissionens pakke til bekæmpelse af hvidvask 26.10.2021 EU note

EU-note

E 4

2021-22
Grund- og nærhedsnotat om forordning om hvidvask af penge 15.10.2021 Grund- og nærhedsnotat

KOM (2021) 0420

Bilag 1

2021-22
Anmodning til Erhvervsudvalget om behandling af EU-lovgivningspakke om bekæmpelse af hvidvask 11.10.2021 Notat

EUU alm. del

Bilag 17

2021-22
Samlenotat vedr. uformel videokonference økofin 26/7-21 14.07.2021 Samlenotat

Videokonference økofin 26/7-21

Bilag 1

2020-21
Internt dokument 05.07.2021 Notat

EUU alm. del

Bilag 708

2020-21
Samlenotat vedr. rådsmøde økofin 13/7-21 30.06.2021 Samlenotat

Rådsmøde økofin 13/7-21

Bilag 1

2020-21