15. oktober 2021
GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL
FOLKETINGETS EUROPAUDVALG
Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning
om oprettelse af Myndigheden for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge
og Finansiering af Terrorisme og om ændring af forordning (EU) nr.
109, KOM (2021) 421
1. Resumé
Kommissionen præsenterede den 20. juli 2021 forslag til etablering af en
EU-tilsynsmyndighed til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering.
Formålet med forslaget er at styrke bekæmpelsen af hvidvask og terrorfi-
nansiering ved at oprette en ny EU-tilsynsmyndighed for bekæmpelse af
hvidvask og terrorfinansiering. Myndigheden skal blandt andet have di-
rekte tilsyn med et udvalg
af EU’s største
banker og andre finansielle in-
stitutter, hvor risikoen for hvidvask og terrorfinansiering er størst. Myn-
digheden skal derudover have indirekte tilsyn med de nationale hvidvask-
tilsynsmyndigheder og derigennem med de forpligtede enheder, som ikke
er udvalgt til direkte tilsyn. Yderligere skal myndigheden etablere en me-
kanisme for at styrke samarbejde og informationsudveksling mellem nati-
onale finansielle efterretningsenheder. Endelig skal myndigheden have en
række beføjelser vedrørende udarbejdelse af regulatoriske tekniske stan-
darder, implementerende tekniske standarder, og retningslinjer og anbe-
falinger for, hvordan de nationale hvidvasktilsynsmyndigheder fører tilsyn.
Forslaget er en del af Kommissionens samlede pakke af lovforslag for at
styrke EU’s regler om bekæmpelse af hvidvask og
terrorfinansiering.
Regeringen støtter Kommissionens hvidvaskpakke, som kan bidrage bety-
deligt til en styrket indsats på området. Regeringen har stort fokus på at
bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering. Det er afgørende, at der bliver
slået hårdt ned over for denne type kriminalitet.
Regeringen støtter generelt Kommissionens forslag om etablering af en
EU-hvidvasktilsynsmyndighed på grundlag af mere harmoniserede EU-
hvidvaskregler. Myndigheden kan skabe betydelig merværdi ift. det eksi-
sterende samarbejde på området, herunder ved at styrke samarbejdet og
koordinationen mellem EU-landene i indsatsen mod grænseoverskridende
hvidvask. Det kan medvirke til blandt andet at styrke integriteten og tilliden