L 70 Forslag til lov om ændring af lov om betalingskonti, lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love.

(Adgang til en basal erhvervskonto for erhvervsdrivende og foreninger, tilsyn efter forordning om europæiske grønne obligationer og åremålsansættelse for direktionen i Danmarks Nationalbank m.v.).

Af: Erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Udvalg: Erhvervsudvalget
Samling: 2024-25
Status: 3.beh./Vedtaget
Spørgsmålsoversigt

Spørgsmål 16

Hvidvaskloven (Lovbekendtgørelse 807 af 21. juni 2024) stiller flere krav til oprettelsen af et kundeforhold til en virksomhed end private, da virksomheder er mere komplekse kunder. Hvidvasklovens § 11 oplister de foranstaltninger, banken skal iværksætte, når en ny kunde skal identificeres og dokumenteres. For en virksomhed er det ikke alene identiteten og formålet, men derudover også ejer- og kontrolstruktur, reelle ejere, eventuelle fuldmagtshavere mv. samt en forståelse for virksomhedens konkrete forretningsmodel. Alene med kravene til reelle ejere, er der flere trin, som et pengeinstitut skal igennem, før kundeforholdet kan oprettes. Hvad er baggrunden for at ministeren på trods af kravene i hvidvaskloven og den øgede kompleksitet fastholder, at der skal gælde samme sagsbehandlingsfrist for erhvervskunder som privatkunder?
Af: Helle Bonnesen (KF)
Til: erhvervsminister Morten Bødskov (S)
Dato: 22-11-2024
Status: Endeligt besvaret
Emne: erhvervsdrivende virksomhed

Endeligt svar

Dokumentdato: 04-12-2024
Modtaget: 04-12-2024
Omdelt: 04-12-2024

L 70 - svar på spm. 16 om, hvad baggrunden er for at ministeren på trods af kravene i hvidvaskloven og den øgede kompleksitet fastholder, at der skal gælde samme sagsbehandlingsfrist for erhvervskunder som privatkunder

ERU L 70 - svar på spm. 16 (pdf-version)
Html-version

Udvalgsspørgsmål

Dokumentdato: 22-11-2024
Modtaget: 22-11-2024
Omdelt: 22-11-2024

Spm. om, hvad baggrunden er for at ministeren på trods af kravene i hvidvaskloven og den øgede kompleksitet fastholder, at der skal gælde samme sagsbehandlingsfrist for erhvervskunder som privatkunder

Udvalgsspørgsmål (pdf-version)
Html-version
Spørgsmålsoversigt